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Este estudio fue encargado por las Naciones Unidas bajo los auspicios del Programa Global contra el Lavado de Dinero, Oficina para el Control de Drogas y Prevención del Delito, por: Jack A. Blum, Esq., Prof. dr. Michael Levi, Prof. dr. R. Thomas Naylor y el Prof. dr. Fil Williams.

Hace diez años, la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas colocó el tema del producto del delito en la agenda mundial. Una de las disposiciones más importantes e innovadoras de la Convención son aquellas que buscan eludir las leyes de secreto bancario y financiero cuando impiden las investigaciones criminales. Durante la última década, muchos Estados miembros han realizado grandes esfuerzos para aumentar la transparencia de las transacciones financieras y hacer que los registros financieros y comerciales sean más accesibles para las investigaciones de buena fe, a fin de implementar las disposiciones de la Convención contra el lavado de dinero. Hoy podemos mirar hacia atrás y ver los progresos realizados y los desafíos que tenemos por delante. Si bien ha habido una tendencia general a promulgar leyes de lavado de dinero que prevén el levantamiento del secreto financiero en los casos apropiados, el secreto financiero sigue siendo un obstáculo en muchas jurisdicciones, incluidas algunas que se conocen como “secreto financiero”. Además, se han identificado nuevas técnicas de blanqueo de capitales, como un mayor compromiso de los profesionales, el secreto del registro de empresas y ciertos tipos de fideicomisos.

País de Australia en Oceanía

La lucha contra el crimen transfronterizo en EcuadorEcuador está ubicado en el norte de América del Sur y tiene costa en el Océano Pacífico. Incluye las Islas Galápagos, que atraen a cientos de miles de turistas cada año.

Los servicios policiales en el Ecuador son prestados por la Policía Nacional, denominada “Policía Nacional del Ecuador”. La Policía Nacional es responsable de la seguridad pública, el orden público y las investigaciones policiales en todo el Ecuador.

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Hay una prohibición de viajar al extranjero desde Australia. No puede salir de Australia a menos que esté exento del Ministerio del Interior o viaje a un destino que esté exento de la prohibición.

Nuestra red de embajadas y consulados en todo el mundo le brindará asesoramiento y apoyo locales actualizados durante este momento difícil. Tenga en cuenta que los servicios consulares pueden estar limitados debido a las medidas locales.

Si viaja a las Islas Galápagos a pesar de nuestros consejos, tenga en cuenta que los servicios pueden ser muy limitados. Puede visitar las Islas Galápagos con fines turísticos hasta por 60 días si cumple con los siguientes criterios:

Los vuelos internacionales son limitados. A través de los sitios web de las principales aerolíneas, hay posibilidades de regresar a Australia a través de los Estados Unidos y el Medio Oriente. También se levantó la restricción sobre algunas llegadas internacionales, siempre que los viajeros cumplan con los requisitos de prueba y detección (ver más abajo). Sin embargo, todas las fronteras terrestres con Colombia y Perú permanecerán cerradas hasta nuevo aviso.

Número de la policía ecuatoriana

En el caso de menores de edad, comuníquese con la Policía Especializada en Niñez y Adolescencia (DINAPEN) al +593-2-295-0214 o llame al 911 y pregunte por un agente de la DINAPEN de turno. También puede contactar a DINAPEN por correo electrónico [email protected]

También es importante que acudas a la Embajada o Consulado más cercano si has sido víctima de un delito en el extranjero. En Ecuador, puede enviar un correo electrónico a la Embajada de los Estados Unidos en Quito a: [email protected] o al Consulado de los Estados Unidos en Guayaquil al [email protected] Por favor, proporciónenos la mayor cantidad de información posible sobre el incidente. También incluya información de contacto para que podamos comunicarnos con usted.

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